证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-040
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026
年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 4.99 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”
）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
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日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股
价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正
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后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 12 月 19 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时
股东大会审议通过了
《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转
股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修
正后的转股价格自 2025 年 5 月 8 日起生效。
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税）
，
万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 16 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）2025 年第三季度，万顺转 2 因转股减少 282,150 张，转股数量
为 5,654,306 股。截至 2025 年 9 月 30 日，万顺转 2 尚有 5,287,439 张，
剩余万顺转 2 金额为 52,874.39 万元，未转比例为 58.7493%。
（二）公司股份变动情况表
本次变动前 本次转股 本次变动后
小计
（股）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
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一、限售条件流通股 172,595,475 19.35 0 172,595,475 19.23
高管锁定股 172,595,475 19.35 0 172,595,475 19.23
二、无限售条件流通股 719,491,798 80.65 5,654,306 5,654,306 725,146,104 80.77
三、总股本 892,087,273 100 5,654,306 5,654,306 897,741,579 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9 月
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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